大连港:关于调整高级管理人员的董事会决议

     大连港股份有限公司关于调整高级管理人员的董事会决议

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大

    遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    大连港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年1月24日召开

     第二届董事会2011年第2次(临时)会议。本次会议通知于2010年1月21

      日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，其中，卢建民董事委托张凤阁董事出席并表决，徐健董事委托孙宏董事出席并表决，张先治董事、吴明华董事通过电话会议系统出席本次会议，苏春华董事已于

     同日向董事会提出辞呈，不计算在有表决权的董事人数范围。会议召开符合《公

司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

     经出席会议有表决权的董事审议，会议通过了以下决议:

    根据公司A股上市面临的组织构架和业务的变化，董事会一致认为适时对

    高级管理人员进行调整是必要的。这种调整是基于公司业务发展面临新的变化，公司的管理难度及所面临的责任也进一步增大的背景下做出的。

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